山东第一传销案：谁圈走44.2亿元钱财

　　那么，“金华海”是怎么被调查的呢？据知情人士透露，当时负责惠民地区的销售组长朱秀英与当地一个消费者有纠纷，于是“金华海”被举报。

　　2007年5月，惠民县公安局以涉嫌传销为由，将朱秀英抓获，5月25日，又将闻讯赶来处理此事的金华海董事长王万泉、总经理郭智先夫妇抓获，遂引爆该案。

　　这个曾经红火一时的企业也因此轰然倒地……

　　据查，至案发，青岛金华海生物有限公司共传销“喜多安”989200单(一单十瓶)，非法经营额44.2亿元，发展传销人员26万余名，青岛金华海生物有限公司非法牟利1.6亿元。

　　公诉机关认为，被告单位青岛金华海生物有限公司违反国家规定，进行传销活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人王万泉等从事传销活动，情节严重，应当以非法经营罪追究上述被告单位及被告人的刑事责任。

　　2009年12月18日，一审法院根据《中华人民共和国刑法》的相关条款和最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》之规定，判决被告单位青岛金华海生物有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币一亿七千万元；王万泉等15名被告人犯非法经营罪被判处刑期不等的实刑和缓刑；单光等5名被告人犯非法经营罪，免予刑事处罚。

　　一审法院判决：继续追缴被告单位及各被告人的违法所得连同在案扣押的赃款、赃物由扣押、冻结机关一并依法处理。

　　2010年1月29日，二审法院滨州市中级人民法院作出终审判决：驳回上述，维持原判。

　　记者采访的六位当事人只有一人在判决书的被告人名单里，其他几位没有被提及。

　　但记者在惠民县人民法院采访时，院长崔玺曾表示，惠民县只抓捕了20位被告人，其余的多在本地抓捕本地审理。

　　几位当事人都向记者表示：当时被公安机关带走，然后被送往惠民县看守所。没有人表示在当地受审。

　　判决书显示，公安机关在办案时扣押冻结了被告人1.08亿元资金。其中，警方从扣押、冻结的存折、银行卡中支取现金8702万多元。

　　蹊跷的保证金

　　2008年7月21日，是一审开庭审理的日子，庭审一共持续了八天之久。一位当事人对记者说，一直到庭审前，她都不知道到底发生了什么事，从外地赶去旁听就是想知道“到底是公司老总卷款逃跑了，还是犯了什么错”。

　　55岁的山东莱州人高德永也去旁听了。据她介绍，2008年7月25日下午，在听审的过程中，她被惠民县公安局经侦中队从法庭里带走，以非法经营罪将其刑事拘留。2008年7月30日下午，其家里人收到了来自惠民县公安局的刑事拘留书。